Un tribunal ordena que CZ de Binance permanezca en EE.UU. hasta que se dicte sentencia
El juez Richard Jones, del tribunal de distrito de Seattle (Estados Unidos), ha ordenado que Changpeng «CZ» Zhao, fundador de la bolsa de criptomonedas Binance, permanezca en Estados Unidos hasta su sentencia, prevista para febrero de 2024. Esta directiva, emitida el 7 de diciembre, sigue a la admisión de culpabilidad de Zhao por cargos de blanqueo de capitales el 21 de noviembre. Enfrentado a una posible pena de prisión de hasta 18 meses, Zhao ha consentido en no recurrir ninguna sentencia de esta duración.
En su sentencia, el juez Jones señaló los cuantiosos activos internacionales de Zhao y su falta de conexiones significativas en Estados Unidos. Destacó que la familia de Zhao reside en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde Zhao parece gozar de un estatus privilegiado. Estos factores, según el juez Jones, aumentan la probabilidad de que Zhao huya si se le permite regresar a los EAU.
La decisión coincide con las preocupaciones de los fiscales federales, que anteriormente argumentaron que garantizar el regreso de Zhao desde los EAU sería todo un reto. Aunque la declaración de Zhao fue aceptada el 6 de diciembre, quedó pendiente la decisión sobre su regreso a Dubai, donde reside.
Zhao se encuentra actualmente en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares, garantizada en gran parte por activos fuera de la jurisdicción del gobierno estadounidense. Las condiciones de la fianza permiten a Zhao viajar dentro de Estados Unidos y a su familia visitarle, lo que el juez Jones calificó de restricciones razonables.
Esta evolución se produce tras el acuerdo alcanzado en noviembre entre Binance, Zhao y los reguladores estadounidenses, que supuso un pago de 4.300 millones de dólares. El acuerdo reconocía que Binance operaba un negocio de transferencia de dinero sin licencia y que había violado la Ley de Secreto Bancario, lo que llevó a la dimisión de Zhao como consejero delegado de Binance.
