Il tribunale ordina a CZ di Binance di rimanere negli Stati Uniti fino alla condanna
Il giudice Richard Jones del tribunale distrettuale di Seattle, negli Stati Uniti, ha imposto a Changpeng “CZ” Zhao, il fondatore della borsa di criptovalute Binance, di rimanere negli Stati Uniti fino alla sentenza prevista per febbraio 2024. Questa direttiva, emessa il 7 dicembre, fa seguito all’ammissione di colpevolezza di Zhao nei confronti delle accuse di riciclaggio di denaro il 21 novembre. Rischiando una potenziale pena detentiva fino a 18 mesi, Zhao ha acconsentito a non appellarsi a nessuna sentenza entro questa durata.
Nella sua sentenza, il giudice Jones ha sottolineato l’ingente patrimonio internazionale di Zhao e la sua mancanza di legami significativi negli Stati Uniti. Ha sottolineato che la famiglia di Zhao risiede negli Emirati Arabi Uniti (EAU), dove Zhao sembra godere di uno status privilegiato. Questi fattori, secondo il giudice Jones, aumentano la probabilità che Zhao fugga se gli viene permesso di tornare negli Emirati Arabi Uniti.
La decisione è in linea con le preoccupazioni dei procuratori federali che in precedenza avevano sostenuto che assicurare il ritorno di Zhao dagli Emirati Arabi Uniti sarebbe stato difficile. Sebbene il patteggiamento di Zhao sia stato accettato il 6 dicembre, la decisione sul suo ritorno a Dubai, dove vive, era in sospeso.
Zhao è attualmente in libertà grazie a una cauzione di 175 milioni di dollari, in gran parte garantita da beni al di fuori della giurisdizione del governo statunitense. Le condizioni della cauzione consentono a Zhao di viaggiare all’interno degli Stati Uniti e alla sua famiglia di fargli visita, restrizioni che il giudice Jones ha definito ragionevoli.
Questo sviluppo segue l’accordo di novembre tra Binance, Zhao e le autorità di regolamentazione statunitensi, che prevedeva un pagamento di 4,3 miliardi di dollari. L’accordo ha riconosciuto la gestione da parte di Binance di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata e le violazioni del Bank Secrecy Act, portando alle dimissioni di Zhao da CEO di Binance.
